靠瑞士银行保密制度而逃脱镁国金融监管的罪犯们失去了庇护所,刘特作骗来的钱必须找个更安全的渠道消化转移,而瑞士银行已经不像过去那样替客户保守秘密。
一马基金牵扯到的资金越来越大,随时都有暴雷的危险,刘特作无论是为了逃脱镁国监管还是为自己留一条后路,都需要一些更难被追踪和更容易变现的资产。
房产不行,公司股权不行,单纯的洗钱更是找死,艺术品便成为最好的选择。
即便是对于镁国最专业的“防制洗钱金融行动小组”来说,艺术品也和珠宝一样,是非常难以管理的金融市场。
艺术品市场中,负责撮合买卖双方的业者比如苏富比佳士得等,从来都没有揭露买家身份的义务,有时候他们甚至都不知道买家和卖家的身份。
日内瓦免税站的存在,更是给了刘特作这样的人逃脱调查和制裁的机会。
买下大批的艺术品,藏在免税站,等时机成熟转手卖掉,一马基金的钱就神不知鬼不觉的变成了刘特作的私人财产。
这算盘打的真是啪啪响。